Anti-witwaswetgeving voor kantoormedewerkers

Gastspreker: Frank Haemers

Anti-witwaswetgeving beïnvloedt de organisatie en klantrelaties van je kantoor. Het vereist interne richtlijnen en procedures, en elk kantoor moet ten minste één anti-witwasverantwoordelijke benoemen. Als je werkzaam bent in een accountantskantoor, is deze opleiding zeer relevant voor jou.

Je ontvangt na het volgen van deze opleiding een ITAA A-attest (3 uren)
Opleiding i.s.m. LVEB

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Sector

Accounting & finance

Leervorm

Online Leren

Over deze opleiding

Tijdens deze opleiding krijg je onmiddellijk eerstelijnsadvies waarop je moeten letten, wat en hoe moet je melden, wat moet allemaal aanwezig zijn.

We verdiepen ons in de volgende vraagstukken:
• Wie is de AMLCO/VPHN: wat is hun rol en taak?
• Wat betekent een risicogeoriënteerde benadering voor de dagelijkse werking?
• Welke benaderingen zijn mogelijk?
• Hoe een beslissingsboom opstellen?
• Hoe risico’s beoordelen?
• Zijn er specifieke verplichtingen bij het vaststellen van risico’s?
• Wat zijn de cruciale aspecten van de relatie met de cliënt?
• Wat zijn UBO’s en waar kunnen we die vinden?
• Welke documenten moeten we bewaren?
• Hoe krijgt u atypische verrichtingen onder controle?
• Wie heeft meldingsplicht?
• Weet de cliënt dat wij een melding gedaan hebben?

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor ITAA leden, LVEB leden, accountants, bedrijfsrevisors, belastingadviseurs en fiscalisten en voor iedereen die in een accountantskantoor werkt.

Geschikt voor iedereen die een ITAA attest wil behalen. Je ontvangt na het volgen van deze opleiding een A-attest (3 uren)

Programma

Deze opleiding is opgebouwd uit lesvideo's

Deel 1: Inleiding & de preventieve antiwitwaswetgeving
Deel 2: Boek 2 & interne procedure
Deel 3: Atypische verrichtingen

We sluiten af met een kennistest.

Extra info

Deze opleiding voldoet aan de vooropgestelde ITAA-voorwaarden om als categorie A-uren te gelden. Je ontvangt na het volgen van deze opleiding een A-attest.

Ben je LVEB lid?
Vraag dan naar je kortingscode bij LVEB. Je ontvangt 20% korting op jouw opleiding.

Deze opleiding is tevens onderdeel van de Finance academy i.s.m. LVEB | PXL-NeXT

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.